Geldwäscherecht

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Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaftâ€‹

Jahr: 2024

Verlag: Schäffer-Poeschel

Mediengruppe: eBook

Vorbestellbar: Ja Nein

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Mediengruppe: eBook	Interessenkreis:	Barcode:	Standorte:	Standort 2:	Status: Digitales Medium	Frist:	Vorbestellungen: 0

Inhalt

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.